Semua informasi seputar bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethreum (ETH) dan berbagai cryptocurrency

Pengadilan Menolak Menjatuhkan Dakwaan Pencucian Uang kepada UBS

Pengadilan Prancis dilaporkan telah menolak permintaan dari bank Swiss terbesar untuk menjatuhkan tuduhan pencucian uang. UBS group dan sejumlah eksekutifnya dituduh melakukan penipuan pajak dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah, bank bisa didenda hingga 5 miliar euro atau $ 5,8 miliar. Para eksekutifnya juga bisa menghadapi penjara.

UBS Menginginkan Tuduhan Pencucian Uang Turun

Pengadilan Menolak Menjatuhkan Dakwaan Pencucian Uang kepada UBS
Pengadilan Menolak Menjatuhkan Dakwaan Pencucian Uang kepada UBS

 Penipuan pajak dan pencucian uang di Prancis UBS Group AG dan para eksekutifnya dimulai pekan lalu setelah tujuh tahun penyelidikan.

Bank terbesar di Swiss dengan kantor lebih dari 50 negara telah meminta pengadilan konstitusi perancis untuk “menjatuhkan biaya pencucian uang dan membatasi proses untuk terlibat dalam penipuan pajak, yang membawa hukuman yang lebih ringan,” lapor Reuters kamis. Namun, pengadilan menolak permintaan ini, mencatat bahwa argumen bank itu “tanpa keseriusan,” berita rinci, menguraikan:

“UBS Group AG, unit Prancisnya dan enam eksekutif dan mantan eksekutif menghadapi tuduhan penipuan pajak yang diperparah dan pencucian uang dalam penyelidikan atas tuduhan bahwa mereka membantu klien kaya menghindari pajak di prancis.”

Denda Hingga 5 Miliar Euro Plus Kerusakan

 

Selama penyelidikan, UBS Group menolak tawaran penyelesaian pemerintah sebesar 1,1 miliar euro, publikasi itu disampaikan. “Jumlahnya sesuai dengan apa yang bank Swiss telah bayar sebagai obligasi pengadilan,” menurut sumber peradilan. Pembaca berita lebih lanjut menggambarkan:

“Jika terbukti bersalah karena pencucian uang, UBS bisa didenda hingga 5 miliar euro ($ 5,8 miliar). Hukum kriminal prancis memungkinkan hakim memberlakukan denda setinggi setengah dari jumlah yang dicuci dan dalam kasus ini jaksa memperkirakan bahwa hingga 10,6 miliar euro ditolak. kepada otoritas pajak prancis. ”

Menurut Reuters, bank juga bisa menghadapi kerusakan yang diberikan kepada otoritas pajak Prancis untuk pendapatan yang hilang dan eksekutif berisiko waktu penjara.

The whistleblower mengatakan kepada publikasi bahwa ia berharap untuk hukuman kaku untuk bank terbesar Swiss, menyatakan bahwa “Jika mereka memberi contoh dengan UBS, sebagian besar bank lain akan takut.”

Pada tahun 2009, UBS melakukan uji coba serupa di AS dan membayar $ 780 juta sebagai penyelesaiannya. Pada tahun 2014, bank itu diadili di jerman dan membayar denda 300 juta euro.

Baca juga: Tiongkok Luncurkan Blockchain Berlisensi

Baru-baru ini, sejumlah megabank lainnya telah diserang karena diduga melakukan aktivitas pencucian uang. Bank terbesar Denmark, Danske Bank, diduga melakukan pencucian uang melalui cabang Estonia yang dapat mencapai total 200 miliar euro. Penyelidikan terhadap Danske Bank juga melibatkan Citigroup dan Deutsche Bank. Bulan lalu, bank ritel terbesar Belanda, ING Group, didenda $ 900 juta untuk pencucian uang. News.Bitcoin.com juga baru-baru ini melaporkan bahwa bank terbesar di Nordik, Nordea, dicurigai melakukan pencucian uang.

Sumber: Bitcoin

Cari Artikel