Semua informasi seputar bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethreum (ETH) dan berbagai cryptocurrency

Pencurian Cryptocurrency Mencapai Hampir $ 1 Miliar dalam 9 Bulan Pertama

Pencurian Cryptocurrency Mencapai Hampir $ 1 Miliar dalam 9 Bulan Pertama
Pencurian Cryptocurrency Mencapai Hampir $ 1 Miliar dalam 9 Bulan Pertama

Pencurian cryptocurrency melalui peretasan pertukaran dan platform perdagangan meningkat menjadi $ 927 juta dalam sembilan bulan pertama tahun ini, naik hampir 250 % dari tingkat yang terlihat di tahun 2017, menurut laporan dari keamanan cyber yang berbasis di AS. Perusahaan CipherTrace dirilis pada hari Rabu.

Laporan, yang melihat aktivitas kriminal dan pencucian uang di pasar mata uang digital, juga menunjukkan jumlah pencurian yang semakin meningkat dalam kisaran $ 20-60 juta, total $ 173 juta pada kuartal ketiga.

Mata uang digital yang dicuri dari pertukaran pada 2017 berjumlah hanya $ 266 juta, menurut laporan sebelumnya dari CipherTrace.

Popularitas Bitcoin dan kemunculan lebih dari 1.600 koin digital atau token lain telah menarik lebih banyak peretas ke ruang cryptocurrency, memperluas peluang untuk kejahatan dan penipuan.

“Regulator masih beberapa tahun di belakang karena hanya ada beberapa negara yang benar-benar menerapkan undang-undang anti-pencucian uang yang kuat,” kata Dave Jevans, CEO CipherTrace, kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

Jevans juga merupakan ketua kelompok kerja anti-phishing, sebuah organisasi global yang bertujuan membantu memecahkan kejahatan dunia maya.

Dia mengatakan ada kemungkinan 50% lebih banyak transaksi kriminal daripada yang ditelusuri untuk laporan ini. Misalnya, CipherTrace menyadari lebih dari $ 60 juta dalam cryptocurrency yang dicuri tetapi tidak dilaporkan.

Data juga menunjukkan bahwa pertukaran cryptocurrency atas dunia dari negara-negara dengan peraturan anti pencucian uang (AML) yang lemah telah digunakan untuk mencuci bitcoin senilai $ 2,5 miliar sejak tahun 2009. 20 mata uang virtual teratas dalam hal volume dianalisis untuk laporan tersebut.

Laporan CipherTrace menolak menyebutkan nama bursa tersebut.

Dana-dana yang dicuci dengan uang ini merupakan transaksi yang CipherTrace dapat langsung memantau dan menunjuk sebagai kriminal atau sangat dicurigai.

Dalam memperkirakan $ 2,5 miliar, CipherTrace melihat sekitar 350 juta transaksi dari 20 bursa dan menemukan 100 juta dari mereka yang memiliki rekanan. Dari sana, perusahaan dapat memeriksa 100 juta transaksi dengan data sendiri pada aktivitas kriminal.

Baca juga: Pakar Keamanan Google Peringatkan Cryptocurrency

Pada saat yang sama, pertukaran ini juga telah digunakan untuk membeli 236.979 bitcoin senilai jasa kriminal, setara dengan sekitar $ 1,5 miliar pada harga saat ini, laporan itu menunjukkan.

“Semua pertukaran mendapatkan dana pencucian uang ini. Anda benar-benar tidak dapat menghentikan mereka,” kata Jevans.

“Dan inilah alasannya mengapa. Kami belajar tentang hal-hal kriminal sering kali setelah itu benar-benar terjadi. Jadi tidak ada cara untuk mengetahui secara real time. Anda bisa tahu 80-90% tepat pada waktunya, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui 100 %,” dia menambahkan.

Sumber: investing

Cari Artikel